ഇന്ത്യ: എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ലംഘന കേസിൽ ദീപക് തൽവാറിന്റെ അടുത്ത സഹകാരിയെ സിബിഐ നിയമിച്ചു | ഇന്ത്യാ ന്യൂസ്

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ബ്യൂറോ ( സിബിഐ ) ബിസിനസ്സ് ലോബിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ യാസ്മീൻ കപൂറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു ദീപക് തൽവാർ നിലവിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു തിഹാർ ജയിൽ ഒരു വിദേശ സംഭാവന (റെഗുലേഷൻ) ആക്റ്റ് (എഫ്‌സി‌ആർ‌എ) സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
വികസന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അടുത്ത ഒരു മുതിർന്ന ഐ‌എ‌എൻ‌സി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാസ്മീൻ കപൂറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.” ഒരു സംഭാവന നിയമ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാസ്മീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2017 ന്റെ വിദേശ കമ്പനി (നിയന്ത്രണം), മാനേജർ പറഞ്ഞു.
തൽവാർ എൻ‌ജി‌ഒയ്‌ക്കെതിരെ എക്‌സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് രൂപയിൽ വിദേശ സഹായം ലഭിച്ചതിന് ഏജൻസി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (IDE), പിന്നീട് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തിരിച്ചുവിട്ടു. .
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾക്കായി ഫ്രഞ്ച് ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻ‌ജി‌ഒ, എയർബസ് എസ്‌എ‌എസ്, യുകെ മിസൈൽ നിർമാതാക്കളായ എം‌ബി‌ഡി‌എ ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവ എൻ‌ജി‌ഒയ്ക്ക് 90,72 ദശലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിബിഐ അവകാശപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ആ പണം പിന്നീട് വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. .
എഫ്‌സി‌ആർ‌എ നിയമത്തിലെ നിരവധി വ്യവസ്ഥകൾ‌ ലംഘിച്ചതായി എൻ‌ജി‌ഒ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും "തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ‌, തെറ്റായ അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌, തെറ്റായ ചെലവുകൾ‌, ചെലവുകൾ‌, എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് ലക്ഷത്തേക്കാൾ‌ മൂല്യമുള്ള മൂന്ന്‌ ആ lux ംബര കാറുകൾ‌ വാങ്ങുക, അടച്ച പേയ്‌മെന്റുകൾ‌ തൽവാർ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായുള്ള എൻ‌ജി‌ഒ, അഡ്വാന്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകന്റെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്‌മെന്റുകൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ. "
ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി കപൂറിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഐഡബ്ല്യുസിക്ക് അറിയിച്ചതായി ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
തിഹാർ ജയിലിൽ തൽവാറുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയ ശേഷം കപൂരിന്റെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് ഏജൻസിക്ക് ചില ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൽവാർ ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഈ വർഷം ജനുവരി 30 ൽ അദ്ദേഹത്തെ ദുബായിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ഒരു കേസിൽ ഡിഇ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പണമൊഴുക്കുന്നു .
എയർ ഇന്ത്യയുടെ ലാഭകരമായ റൂട്ടുകളിൽ സീറ്റുകൾ പങ്കിടുന്നതിന് വിദേശ സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചതായും തൽവാറിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. .

ഈ ലേഖനം ആദ്യം (ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ) ഇന്ത്യയുടെ കാലം